涉案銀行卡 2月23日，經(jīng)過(guò)連續(xù)奮戰(zhàn)，仙游警方在市公安局刑偵支隊(duì)、合成作戰(zhàn)中心等相關(guān)部門(mén)配合下，在楓亭鎮(zhèn)成功打掉一個(gè)以陳某為首的涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員12名，查獲74張銀行卡、手機(jī)37部，涉案金額高達(dá)1000余萬(wàn)元。 春節(jié)前夕，根據(jù)有關(guān)線索，縣公安局刑偵大隊(duì)聯(lián)合楓亭派出所利用春節(jié)假期開(kāi)展偵查摸排，發(fā)現(xiàn)多名人員涉嫌為網(wǎng)絡(luò)犯罪組織提供取款服務(wù)。為打掉這一利益鏈條，專案民警立即開(kāi)展縝密偵查，尋線深挖，初步鎖定了以陳某為首共計(jì)12余人參與的“組織”。2月23日上午 ，仙游警方多警種聯(lián)合出擊，前往楓亭鎮(zhèn)多地一舉搗毀了這一犯罪團(tuán)伙。 經(jīng)審查，2020年10月，陳某在與上線綽號(hào)名為“狗哥”（現(xiàn)已被外地公安機(jī)關(guān)抓獲）的朋友閑聊時(shí)獲知，只要去注冊(cè)幾張銀行卡，有需要的時(shí)候幫助取款，就可以拿到幾百甚至上千塊傭金。得知這一生財(cái)之道后，陳某在接下來(lái)三個(gè)月時(shí)間里在九個(gè)銀行辦理了十張銀行卡，開(kāi)始馬不停蹄地跟著“狗哥”輾轉(zhuǎn)莆田、福清等地的ATM機(jī)取現(xiàn)金，每次金額5000-2萬(wàn)元不等，取完錢(qián)后“狗哥”都會(huì)分給他相應(yīng)的傭金。 嘗到甜頭的陳某開(kāi)始“招兵買(mǎi)馬”，拉攏其他“卡友”一起參與。每次取款，“狗哥”都會(huì)通過(guò)特定的聊天軟件聯(lián)系他們，并告訴他們?nèi)″X(qián)地點(diǎn)、金額等交易信息，且專門(mén)租一輛車(chē)用于前往各地取錢(qián)。原來(lái)“狗哥”用他們銀行卡取走的錢(qián)，是境外詐騙集團(tuán)和網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)用于電信詐騙或者網(wǎng)絡(luò)賭博的“黑錢(qián)”，這些“黑錢(qián)”經(jīng)過(guò)他們的賬戶取出，相當(dāng)于幫助境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移錢(qián)款。 目前，以陳某為首的12名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙已被仙游警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。 |
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